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据澎湃新闻（www.thepaper.cn)此前报道，湖南常德海乘职业学校部分毕业生经学校推荐赴菲律宾工作，回国后被以开设赌场罪抓捕。因涉及的是河南信阳警方自2021年以来开始侦办的“九州娱乐城”特大跨境赌博案，这些毕业生被指控为赌博网站窝点工作人员。澎湃新闻报道此事后，常德海乘职校部分涉案职校生被移送至湖南常德警方侦办，常德海乘职校校长、法定代表人邓广周被以开设赌场罪追究刑事责任。
8月27日，河南信阳平桥区人民法院分两场审理了“九州娱乐城”特大跨境赌博案中负责推广工作的14名被告人。公诉机关指控，14名被告人在2016年至2021年期间，出境到菲律宾马尼拉，在九州娱乐城赌博网站旗下的收米咨询有限公司的推广部工作，负责发展中国大陆赌客到该赌博网站内进行网络赌博，获得2万余元至29万余元不等的非法收入。
法院认为，上述辩护意见符合本案事实及相关规定，并予以采纳。最终，4名职校生中，获得非法收入18万余元的夏某某，被判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。覃某某、吕某某、赵某获得非法收入分别为8.8万余元、7.7万余元、3.8万余元，三人均被认为犯罪情节轻微不需要判处刑罚，免予刑事处罚。
2023年9月，邓广周曾接受澎湃新闻表示，当时立案处理的学生有十多人，这些学生均为2016年至2018年不同批次赴菲律宾工作的学生。澎湃新闻此前报道，2023年3月12日，信阳市平桥区法院以开设赌场罪，判处海乘职校学生卢甜（化名）有期徒刑八个月，缓刑一年。2023年8月28日港岛体育，信阳市平桥区法院以开设赌场罪判处另一学生王汤（化名）有期徒刑一年，缓刑二年。
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据悉，去年以来全市检察机关受理审查逮捕网络犯罪案件4550件8099人，受理审查起诉网络犯罪案件9838件16146人。网络犯罪主体年轻化特征明显，“90后”“00后”涉案人员占此类案件起诉总人数的近70%。在审查起诉的网络犯罪案件中，数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件港岛体育，其次为诈骗罪（电信网络诈骗）1759件，然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件，上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中，共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。
2022年10月至案发，被告人王某经与被告人莫某等人合谋，使用境外聊天工具相互串通勾连，招募人员至黄金店铺刷卡购买黄金，将所购黄金销售变现后兑换成虚拟币批量转移出境，谋取不法利益。其间，被告人习某、寇某等多人为非法牟利，在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下，将各自名下个人银行卡、账户交易密码及绑定账户的手机等非法提供给王某、莫某等人。经查，上述银行账户后被电信诈骗团伙用于收取大量电诈被害人被骗资金。
2023年4月至2024年5月，黄浦区检察院对线下参与转移赃款的被告人王某等45人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对提供银行卡的被告人习某等45人以帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。2023年4月至2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等，并处相应罚金。现判决已生效。
当前，随着犯罪分子洗钱手法从传统银行卡层层转账洗钱向购买高价值实物变现洗钱转变，检察机关加强与公安机关协同研判，通过厘清涉案赃物流转链路、查明上下游作案联结点，实现“早发现、早打击、早止损”，彻底斩断电诈黑灰产业链。同时提醒广大黄金饰品经营者在日常销售、回收、置换黄金商品过程中，应主动提升异常交易识别能力，发现违法犯罪线索，应立刻报警，及时阻断不法资金藏匿、转移的“黄金渠道”。对于犯罪分子发布的各类寻觅洗钱“工具人”的兼职信息，社会公众亦应提高警惕、坚决抵制，切莫为了蝇头小利沦为犯罪的“帮凶”。